トロン、テザー、ブロックチェーン分析企業のChainalysisが、トロン上のステーブルコインUSDTを使った不正行為を取り締まる「デジタル犯罪タスクフォース」を立ち上げると発表しました。ChainalysisのデータとAIツールで不審な動きを検知し、捜査機関に資金の追跡や凍結の手がかりを提供するのが狙いです。対象は投資詐欺やロマンス詐欺、仮想通貨の盗難、テロ資金、北朝鮮のサイバー活動、カルテルの資金洗浄など。テザーのパオロ・アルドイノCEOは、同社がこれまでに凍結したUSDTは累計70億ドルを超えるとしています。
この新部隊は、前身の「T3金融犯罪対策ユニット」の後継にあたります。T3は2024年にトロンとテザーがTRM Labsとともに設立しましたが、ブルームバーグによると2026年8月末に解散しており、対応の遅さや連携不足が原因と報じられました。背景には、トロン上のUSDTが犯罪に使われる実態があります。TRM Labsによると、カンボジアの詐欺拠点として知られる街のカジノ34件が2026年1〜9月に受け取った暗号資産10億7,000万ドルのうち99.9%がトロン上のUSDTでした。2025年2月のバイビット15億ドル流出事件や、2026年10月のバイナンス63億ドル流出事件でも、盗まれた資金がトロン上のUSDTに換えられて資金洗浄に使われたとされています。
出典：CoinTelegraph「Tron and Tether Bring In Chainalysis After T3 Crime Unit Folds」
ステーブルコインとは、米ドルなどの法定通貨に価値が連動するよう設計された暗号資産で、価格が安定しているのが特徴です。USDT（テザー）はその代表格で、送金や取引の決済に広く使われています。資金洗浄（マネーロンダリング）とは、犯罪で得たお金の出どころを分かりにくくして、正当な資金に見せかける行為のことです。ブロックチェーン分析とは、ブロックチェーン上の取引記録を解析し、資金の流れや不正な動きを追跡する技術のことです。
仮想通貨の不正利用は、業界全体の信頼を左右する問題です。今回のように企業と分析会社が組んで先回りで対策を進める動きは、利用者を守るうえで心強いニュースだと感じます。ただ、犯罪者側もAIを使い始めており、いたちごっこの様相は続きそうです。個人としては、うまい話や見知らぬ相手からの送金依頼には警戒し、自分の資産を守る習慣を大切にしたいところです。
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