イスラエル警察は、WhatsAppのグループを通じて手配された約1,600万シェケル（約5億円相当）の仮想通貨取引をめぐるマネーロンダリング捜査で、5人を逮捕しました。経済犯罪対策の国家捜査機関「ラハブ433」の捜査官によると、グループは無許可で仮想通貨サービスを提供し、イスラエル税務当局への取引報告も怠っていた疑いがあります。
警察は、グループが仮想通貨の取引で得た資金を銀行口座へ送る際、架空の融資契約書を作成して「借入金」に見せかけていたとみています。家宅捜索ではウォレットやパソコン、数万シェケルの現金が押収され、5人はマネーロンダリングや詐欺、無許可の金融資産サービス提供の疑いで取り調べを受けました。
出典：Cointelegraph「Israeli Police Arrest Five in $5M WhatsApp Crypto Probe」
マネーロンダリングとは、犯罪で得た資金の出所を分かりにくくし、正当な資金に見せかける行為のことです。
シェケルとは、イスラエルの通貨の単位です。
仮想通貨の取引は国境を越えて手軽に行える分、こうした不正の温床にもなりやすいと改めて感じます。ただ、今回のように当局の取り締まりが進んでいることも事実で、業界の健全化には必要な動きだと思います。投資をする側としても、取引相手やサービスの信頼性を確かめる意識を持ち続けたいところです。
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